证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-038
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
对于中能转债预测触发转股价钱向下修正条件的
教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表现的实质真正、准确、齐备，莫得颠倒
记录、误导性阐扬或要紧遗漏。
相当教唆：
休息日延至自后的第 1 个责任日）
召募阐扬书》
（以下简称《召募阐扬书》）商定：在本次刊行的可转债存续时辰，
当公司股票在职何贯穿三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹
大会表决。
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 5 月 20 日起算，2024 年 5 月
有十个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，预测后续可能触发“中能转
债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱向下修正条件，公司将按照关系
法律法例规则及《召募阐扬书》的商定实时履行后续审议设施和信息表现义务。
敬请高大投资者留心投资风险。
一、“中能转债”基本情况
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）《对于情愿中能电气
股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
值为东谈主民币 100 元/张，召募资金总数为东谈主民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6
年。经深圳证券走动所情愿，上述可调养公司债券于 2023 年 12 月 29 日起在深
圳证券走动所挂牌走动，债券汉文简称“中能转债”，债券代码“123234”。
确认关系法律法例规则及《召募阐扬书》的商定，“中能转债”转股时辰为
第 1 个责任日），运转转股价钱为 6.42 元/股。
债转股价钱的公告》（公告编号：2024—036），公司实施 2023 年年度权利分配，
以公司总股本 557,577,326 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利 0.20 元
（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 24 日。确认可调养公司债券关系规则，“中
能转债”转股价钱由原 6.42 元/股调整为 6.40 元/股。调整后的转股价钱自 2024
年 5 月 24 日起见效。
限制本公告表现日，“中能转债”的转股价钱为 6.40 元/股。
二、“中能转债”转股价钱向下修正条件
确认《召募阐扬书》的关系商定，公司本次刊行的可调养公司债券转股价钱
向下修正条件如下：
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职何贯穿三十个往将来中至少
有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当躲藏。修正后的转股
价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往将来公司股票走动均价和前一交
易日公司股票走动均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息表现媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）
起，入手收复转股央求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求
日或之后，调养股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱施行。
三、对于“中能转债”预测触发转股价钱向下修正条件的具体阐扬
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 5 月 20 日起算，自 2024 年 5
月 20 日至 2024 年 6 月 3 日，公司股票已有十个往将来的收盘价钱低于当期转股
价钱的 85%，若后续公司股票收盘价钱接续低于当期转股价钱的 85%，将可能
触发“中能转债”转股价钱向下修正条件。
确认《深圳证券走动所上市公司自律监管携带第 15 号——可调养公司债券》
等关系规则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往将来开市前表现修刚直略不修
正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照《召募阐扬书》的商定实时履行后续审
议设施和信息表现义务。
四、风险教唆
投资者如需了解“中能转债”的其他关系实质，请查阅公司于 2023 年 12
月 7 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募阐扬书》全文。
公司将确认《召募阐扬书》的商定和关系法律法例要求，于触发“中能转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息表现义务。
敬请高大投资者面容公司后续公告，留心投资风险。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董 事 会
